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兆豐金旗下的兆豐銀紐約分行，遭美國紐約州金融服務署重罰57億新台幣，創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄，原來是兆豐銀2012年有90多筆退匯沒有通報惹禍，名嘴蔡玉真直指，當時的駐美代表以及兆豐董事長和金管會主委都應該為此負責。

拿出手機邊滑邊看，名嘴蔡玉真手上持有的，就是這一份美國紐約州金融服務署針對兆豐銀紐約分行洗錢案開的合意令。洋洋灑灑23頁措辭嚴厲，先指兆豐銀行紐約分行內控極差，再來則痛批兆豐對於重大疏失，一再溝通也沒迅速改善，因此決定依法開罰1.8億美元。相當於台幣57億，等於紐約分行7年又2個月的獲利，全都化為烏有，也相當於母公司兆豐金全年獲利的20%。

兆豐金控副總經理陳松興(2016.8.19)：「依照他們目前做法跟規定，我們會在10天之內繳交。」

原來兆豐巴拿馬分行，2012年有90多筆退匯，沒有通報惹禍，違反當地銀行保密法和反洗錢，名嘴接著爆料「內情不單純」。

名嘴蔡玉真：「大家應該很清楚吧！駐美代表那時候是誰金先生，周美青那只是讓大家懷疑，兆豐金涉及這麼大的法律問題，這個違法事件它的法務部門應該不可能不知道，甚至她還是兆豐基金會裏頭重要的負責人，曾銘宗自己金管會(主委)，你自己不清楚2012年發生甚麼事情嗎？」

前金管會主委曾銘宗：「我覺得兆豐要痛定思痛，它的股價會有影響，對兆豐的企業形象也會有影響。」

2016年2月兆豐被美國重罰，檢查結果出爐，3月底前董事長蔡友才閃辭，7月收到重罰通知，關鍵4個月董座懸缺，也讓8月16日才接任的新董座徐光曦，一上任就臨危受命，飛往美國善後，但可預期的是，才剛除息的兆豐金週一（22日）開盤，股價鐵定青筍筍。

就怕還有國銀面對相同狀況，財政部本週將邀請8大公股行庫喝咖啡，全面檢討《洗錢防制法》的內控法規。（民視新聞許敬柔、陳信諺台北報導）

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